公告日期:2024-05-18
证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-026
建设工业集团(云南)股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长鲜志刚先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 11 名,代表有表决权股份总数为866,338,168 股,占公司有表决权股份总数的 83.8630%(其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表有表决权股份总数为 819,542,500 股,占公司有表决权股份总数的 79.3331%;参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名,代表有表决权股份总数为 46,795,668 股,占公司有表决权股份总数的 4.5299%)。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 9 名,代表有表决权股份总数为 60,032,507 股,占公司有表决权股份总数的 5.8112%。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,总经理、其他高级管理人员及北京德恒(昆明)律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:
1.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 866,332,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 5,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意60,026,907股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9907%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 866,332,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 5,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意60,026,907股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9907%;反对5,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 866,332,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 5,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。