公告日期：2024-06-27

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-030
建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024
年第三次临时会议决议，公司决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30 在公司会议室
召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30

网络投票时间为：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1.股东大会表决的提案名称

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人

1.01 选举宋宗宇先生为公司第七届董事会独立董事 √

1.02 选举李聪波先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.上述议案已经公司第七届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容详
见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

3.提案 1 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第七届董事会独立董事。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方
可进行表决。

4.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登……
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