公告日期：2024-04-23

陕西省天然气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以
及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年工作回顾

2023 年，在面临安全生产形势严峻、建设项目时间紧迫、干部员工
配置紧缩、改革发展监管从严的大环境下，公司全体干部职工按照“谋早动快抓项目、安全高效稳增长”总要求，始终保持战略定力，用苦干、巧干、实干稳步推进各领域工作，有效应对化解风险挑战，保持了稳中向好的发展态势。

（一）坚守合规，提升治理质效

牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，持续规范“三会”运作，前移风险防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案例，荣获上市公司“金圆桌”优秀董事会奖。

（二）优化营销，增强核心竞争力

紧抓用气量攀升的时机，构建资源保障联盟，打通陕北零散气入网渠
道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造“燃气盾”品牌，在国内多个展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展又推进一步。

（三）攻坚克难，彰显责任担当

抢抓全省高质量项目建设推进年政策机遇，全力跑出项目建设“加速度”，留凤线、铜白潼等重点项目超额完成年度目标，西二线高陵压气站扩能改造投产运行，志丹 LNG 专线按期全线贯通，资源调配能力、服务市场能力、互联互通能力显著增强。倾力开展土地手续办理，专班推进，破解前期土地手续难题，保证新建项目土地手续同步跟进，为管网合规运行和工程项目建设奠定坚实基础。

（四）安全托底，创新赋能发展

清单式推进“三全”安全生态系统第二步目标任务落地见效，以“零容忍”态度狠抓隐患整治，长输管网领域完成所有管道风险评价，历史性实现在役管道零占压，打造“三全”星级标杆场站 1 座，确保全年生产运行安全平稳，荣获平安陕西建设先进集体称号，累计获得中省安全表彰奖励30 余项。建立创新投入梯度推进体系，场站智能机器人深度应用、长输管道阴极保护远程监控等科技成果转化落地，信息技术正逐步成为助力管理提升的重要抓手。

（五）党建引领，激发创业活力

扎实开展主题教育活动，理论学习、中心组学习走进基层场站，在高
质量开展主题教育中集聚强大动力。持续深化党建与业务融合，形成精品微课105个，高级工以上人员比例达到44.3%，特种作业持证上岗率100%。持续深化荣誉管理，推动各类先进典型的选树表彰，以先进典型带动引领，达到以点带面齐头并进效果。汉中分输站荣获“全国青年安全生产示范岗”，4 家基层单位获地市级以上团组织荣誉。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会规范运作情况

2023 年，公司按照法定程序圆满完成了第六届董事会、监事会换届
工作，优化了董事职数和结构，确保董事会架构合法合规、多元专业。全
年召开董事会 9 次，审议议题 38 项（详见附件 2），全体董事均亲自出
席了会议并对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论，关联董事主动履行回避义务，董事会决策合法合规。组织召开股东大会 4 次，审议议题15 项（详见附件 1），会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，股东大会决议合法有效。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。2023 年，审计委员会召开 10 次会议，审议通过 14 项议案，听
取 11 项报告；提名委员会召开 2 次会议，审议通过 3 项议案；薪酬与考
核委员会召开1次会议，审议通过2项议案。董事会专门委员会各司其职，有效发挥前置把关作用，为董事会高效运作和科学决策奠定基础。

（二）董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责，充分发挥主动性、专业性，高度关注公司规范运作、生产经营、内部控制等领域事项，为公司经营发展建言献策，
为公司重大决策科学把关。

公司独立董事依法依规行使职权，关注公司治理的……
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