公告日期：2024-04-30

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-021
中电科网络安全科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），经事后核查发现部分笔误，现予以更正（更正的内容以加粗表示），具体如下：

更正前：

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:50。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年
5 月 31 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年5月31日9∶15 至 15：00 期间的任意时间。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月23日，于2023年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

附件1：

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15，
结束时间为2023年5月31日下午3：00。

更正后：

4、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:50。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年
5 月 31 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年5月31日9∶15 至 15：00 期间的任意时间。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月23日，于2024年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

附件1：

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15，结束时间为2024年5月31日下午3：00。

除上述更正外，公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》其他内容不变。更正后的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》详见附件。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会

二〇二四年四月三十日

附件：

中电科网络安全科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定于2024年5月31日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：电科网安2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024年5月31日下午14:50。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月31日9∶15至15：00期间的……
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