公告日期：2024-08-13

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-036
中电科网络安全科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十五次会议决议，公司决定于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：电科网安2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024年8月28日下午14:50。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月28日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年8月28日9∶15至15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年8月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2024年8月20日，于2024年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都高新区云华路333号电科网安公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票
提案

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的 应选人数（6）人
议案》

1.01 《关于选举陈鑫先生为公司第七届董事 √

会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举魏敏女士为公司第七届董事 √

会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举汪再军先生为公司第七届董 √

事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举王运兵先生为公司第七届董 √

事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举魏洪宽先生为公司第七届董 √

事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举周俊先生为公司第七届董事 √

会非独立董事的议案》

2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
案》

2.01 《关于选举冯渊女士为公司第八届董事 √

会独立董事的议案》

2.02 《关于选举黄卫平先生为公司第八届董 √

事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举唐光兴先生为公司第八届董 √

事会独立董事的议案》

3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事 应选人数（2）人
的议案》

3.01 《关于选举程虹女士为公司第八届监事 √

会股东代表监事的议案》

3.02 《关于选举曹楠女士为公司第八届监事 √

会股东代表监事的议案》

非累积投
票议案

4.00 《关于修订公司章程的议案……
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