公告日期：2024-08-13

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-033
中电科网络安全科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月12日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司董事会同意提名陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任
期超过六年的情形。冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生均已取得独立董事任职资格证书。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，董事会的现有成员继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日

附件：董事候选人简历

陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 1 月生，中共党
员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所副所长、党委委员，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所常务副所长、党委委员、所长、党委书记，本公司董事、董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十六研究所所长、党委副书记；现任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记，本公司董事、董事长、党委书记。

陈鑫先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；陈鑫先生在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任党委书记、董事、董事长；未持有本公司股份。
魏敏女士：中国国籍，无境外居留权，1968 年 6 月生，硕士研
究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第十研究所人事教育处处长、人事处处长，党委组织部部长、所长助理兼技改办主任、副所长、党委委员，中国电子科技网络信息安全有限
公司党委委员、副总经理，现任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总经理、党委副书记。

魏敏女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；魏敏女士在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、总经理、党委副书记；未持有本公司股份。

汪再军先生:中国国籍，无境外居留权……
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