公告日期：2024-08-30

关于四川川润股份有限公司

控股子公司定向减资暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对川润股份控股子公司定向减资暨关联交易的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称“润晨科技”）、成都润尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“成都润尚”）、成都健润企业管理中心（有限合伙）（以下简称“成都健润”）以及钟海晖先生共同投资设立的公司。股东结构如下：

股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例

川润股份 400 40%

润晨科技 200 20%

成都润尚 200 20%

钟海晖 100 10%

成都健润 100 10%

合计 1000 100%

公司于 2019 年 4 月 10 日分别与成都健润、成都润尚签订表决权委托协议，
约定成都健润将其持有川润智能 10.00%表决权、成都润尚将其持有川润智能20.00%表决权全权委托公司；根据川润智能公司章程约定，公司共持有川润智能70.00%的表决权，故将其纳入合并范围。

为优化川润智能资产结构，根据公司整体战略规划，川润智能拟对成都健润
定向减资 100 万元，注册资本将由人民币 1,000 万元减少至 900 万元。同时解除
公司与成都健润签署的表决权委托协议。

（二）关联方关系

成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台，公司董事长罗永忠先生持股比例 41.50%；董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司与成都健润之间的交易构成关联交易。

（三）审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司定向减资暨关联交易的的议案》，关联董事罗丽华、罗永忠、钟海晖，关联监事王学伟回避表决本议案，公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：成都健润企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：饶红

注册资本：100 万元人民币

主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

住所：成都高新区天府一街 695 号 6 栋 1 单元 19 层 1901 号

失信情况：不属于失信被执行人。

与公司关联关系：成都健润系公司管理团队发起设立的持股平台，公司董事长罗永忠先生持股比例 41.50%；董事会秘书饶红女士担任执行事务合伙人。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人：钟海晖

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：机械设备技术研发、技术咨询、技术服务；液压和气压动力机械元件研发与销售；润滑油（不含危险化学品）技术研发、技术服务及销售；软件开发及服务；新材料技术开发服务；货物进出口；建筑机电安装工程施工（凭资质证书经营）；工业设计服务；液压动力机械安装及维修（不含特种设备）。（依法须经批准的项……
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