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发表于 2024-07-03 20:41:10 股吧网页版
万马股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-04


证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2024-057
债券代码:149590 债券简称:21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于
2024 年 7 月 3 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

1. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度开展
远期外汇交易的议案》。

为规避和防范汇率波动风险,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易,交易总额不超过 2 亿美元,期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见
2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展远
期外汇交易的公告》。

2. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2024 年度开展
商品期货套期保值业务的议案》

为防范原材料价格波动风险,公司拟继续使用保证金最高额度不超过
24,000 万元开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值业务,铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000 吨,业务期间为 2024 年度。

相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

3. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于开展票据池业
务的议案》

同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票
据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月内。业务期限内,该额度可滚动使用。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 19 日(星期五)下午 14:30 时,在浙江省杭州市临
安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园,万马办公大楼 6 楼会议室召开
2024 年第三次临时股东大会。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年七月四日

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