公告日期：2024-07-11

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-065
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于
2024 年 7 月 10 日以邮件和口头形式发出会议通知并以通讯方式召开和表决。会
议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果: 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事李刚、高珊
珊、危洪涛、李海全回避表决。

自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
( www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-067)。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年七月十一日

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