公告日期:2024-04-30
股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–015
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日
在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第三十七次会议。公司于 2024 年 4 月18 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,
会议应到董事为 11 人,实到人数 11 人,含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于《2023 年年度报告及摘要》的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》以及同日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案二 审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案;
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中第三节“管
理层讨论与分析”的相关内容。独立董事王远明先生、阎洪生先生、谭光军先生、胡小龙先生向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在 2023 年度股东大会上作述职报告。
此外,公司独立董事王远明先生、阎洪生先生、谭光军先生、胡小龙先生分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案三 审议关于《2023 年度审计报告》的议案;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年度审计报告》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
议案四 审议关于《2023 年度财务决算暨 2024 年度预算报告》的议案;
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,须提交公司股东大会审议。
议案五 审议关于《2023 年度利润分配预案》的议案;
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2024] 0120 号
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023 年度审计报告》确认:公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,861.62 万元,2023 年末未分配利润386,407.99 万元。
2023 年度公司利润分配预案为:以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本
1,394,172,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元(含税),共派
发现金红利 15,335,900.80 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股,不以公积金转增股本。本次现金分红金额占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.54 %。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第一次专门会议发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案六 审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:11 票赞成;0 票反对;0 票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
议案七 审议关于续聘审计机构的议案;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。
表决结果:11 票赞成;0 ……
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