公告日期:2024-05-11
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2024-037
债券代码:128133 债券简称:奇正转债
西 藏奇正藏药股份有 限公 司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会;
2、表决方式:现场投票与网络投票相结合方式;
3、会议时间
3.1 现场会议时间:2024年5月10日(星期五)下午14:30;
3.2 网络投票时间:2024年5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室;
5、会议主持人:董事长刘凯列先生;
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;
7、会议出席情况
7.1 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人,代表股份
464,092,581股,占上市公司总股份的87.5360%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份462,941,988股,占上市公司总股份的87.3190%;通过网络投票的
股东8人,代表股份1,150,593股,占上市公司总股份的0.2170%。
7.2 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东11人,代表
股份1,150,893股,占上市公司总股份的0.2171%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份300股,占上市公司总股份的0.0001%;通过网络投票的中小股东8人,代表股份1,150,593股,占公司股份总数0.2170%。
7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,总裁、高级管理人员和见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》;
总表决情况:同意464,090,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意1,149,293股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8610%;反对1,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》;
总表决情况:同意464,090,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意1,149,293股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8610%;反对1,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》;
总表决情况:同意464,090,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况:同意1,149,293股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.8610%;反对1,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1390%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通……
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