公告日期:2024-06-25
证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-053
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
(一)基本情况
2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 15 日,公司分别召开了第五届董事会第十
八次会议和 2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度及对外担保的议案》,公司全资子公司深圳市宇顺工业智能科技有限公司(以下简称“工业智能”)向华夏银行股份有限公司深圳分行
(以下简称“华夏银行深圳分行”)申请不超过人民币 2,600 万元的银行综合授信额度,授信期限 5 年。授信期内,公司为本次授信申请提供连带责任担
保,并以位于深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层的房产作为抵押,担保额度
不超过人民币 2,600 万元,担保期限 5 年。前述预计的是未来十二个月的担保
额度,即 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。2022 年 8 月 1
日,公司与华夏银行深圳分行就上述事宜签署了《最高额融资合同》《最高额抵押合同》《最高额保证合同》。
2023 年 7 月 13 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关
于公司为全资子公司提供担保的议案》,自 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起十二个月继续为工业智能提供担保,担保期限为 2023 年 7 月 13 日至
2024 年 7 月 12 日。
为支持子公司的融资需求,公司拟在上述担保期限届满时继续为工业智能
提供未来十二个月的连带责任担保,并以位于深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13
层的房产作为抵押,担保额度不超过人民币 2,600 万元,担保期限为 2024 年 7
月 12 日起十二个月。
华夏银行深圳分行非公司关联方,本次交易不构成关联交易。
(二)董事会审议情况及尚需履行的审议程序
公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第六届董事会第七次会议,对《关于公司
为全资子公司提供担保的议案》进行审议,表决情况为 7 票同意、0 票反对、0
票弃权,议案已经全体董事的过半数审议通过,并经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议同意并作出决议,尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议通过后方可实施。
二、公司为全资子公司提供担保情况
被担保方 担保额度
担保方持 最近一期 截至目前担 最高担保 占公司最 是否关
担保方 担保对象 股比例 资产负债 保余额(万 额度(万 近一期经 联担保
率 元) 元) 审计净资
产比例
宇顺电子 工业智能 100% 52.72% 1,473.32 2,600 10.49% 否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称:深圳市宇顺工业智能科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5D8DUM8M
成立日期:2016 年 3 月 14 日
注册地址:深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房 1 栋 3 楼 301
法定代表人:张丽丽
注册资本:5,000 万元
主营业务:销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品(不含专营、
专控、专卖商品);进出口业务(凭资格证书经营),机械设备租赁(不配备操作
人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);生产、销售液晶显示器;房屋租
赁。显示器件制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;通信设备制造。
2、被担保人主要财务指标
单位:人民币万元
主要财务指标 2024 年……
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