公告日期：2024-06-25

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-052
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召
开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，
拟调整董事会成员人数，非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人数不变，并
对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

条文序号 修订前 修订后

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
第一百零六条 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会
计专业人士。设董事长 1 人。董事会可 计专业人士。设董事长 1人。董事会可
根据实际情况确定是否设立副董事长。 根据实际情况确定是否设立副董事长。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日

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