公告日期：2024-04-30

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-027
苏州禾盛新型材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2024 年 4 月 29 日下午 14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 29 日 9:15—15:00
期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 4 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。

3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 100,979,083 股，占上市公司总
股份的 40.6989％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 532,800 股，占
上市公司总股份的 0.2147％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 100,446,283股，占上市公司总股份的 40.4842％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 114,900 股，占上市公司
总股份的 0.0463％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 82,800 股，
占上市公司总股份的 0.0334％。 通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 32,100股，占上市公司总股份的 0.0129％。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 100,979,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 114,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》

表决结果：同意 100,979,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 114,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 100,979,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 114,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 100,979,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 114,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 100,979,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东表决结果：同意 114,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股……
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