公告日期：2024-11-13

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-084
佛山遥望科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议于2024年11月28日下午14:30召开公司2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年11月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，于股权登记日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理
人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室 -A105公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

审议《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制 √

1.00

审计机构的议案》

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司
《第五届董事会第三十五次会议决议公告》。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105佛山遥望科技股份有限公司证券部。

2、登记时间：2024年11月26日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A10……
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