公告日期：2024-05-25

《独立董事工作制度》修订对照表

序 条 原内容 条 修改内容

号 款 款

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运
为进一步完善公司治理结构，促进公 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在
司规范运作，根据《中华人民共和国 公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据
第 公司法》、《上市公司治理准则》及 第 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
1 一 《关于在上市公司建立独立董事制度 一 证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司
条 的指导意见》等有关法律、法规、规 条 独立董事管理办法》》《国务院办公厅关于上
范性文件和本公司章程的有关规定， 市公司独立董事制度改革的意见》等有关法
特制定本制度。 律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规
定，特制定本制度。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
独立董事是指不在公司担任除董事外 务，并与本公司及其主要股东 、实际控制人
第 的其他职务，并与公司及公司主要股 第 不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可
2 二 东不存在可能妨碍其进行独立客观判 二 能影响其进行独立客观判断关系的董事。

条 断的关系的董事。 条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其
主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响。

独立董事对公司及全体股东负有诚信

与勤勉义务。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义
独立董事应当忠实履行职责，维护公 务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监
第 司整体利益，尤其要关注中小股东的 第 督管理委员会（以下简称中国证监会）规

3 三 合法权益不受损害。 三 定 、证券交易所业务规则和公司章程的规

条 独立董事应当独立履行职责，不受公 条 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决
司主要股东、实际控制人或者与公司 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整
及其主要股东、实际控制人存在利害 体利益，保护中小股东合法权益。

关系的单位或个人的影响。

第 本公司聘任的独立董事原则上最多在 第 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境
4 四 5 家公司兼任独立董事，并确保有足 四 内公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和
条 够的时间和精力有效地履行独立董事 条 精力有效地履行独立董事的职责。

的职责。

公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董
事，其中至少有一名会计专业人士。本条所称
公司董事会成员中应当有三分之一以 会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会
第 上独立董事，其中至少有一名会计专 第 计师资格的人士。

5 五 业人士。本条所称会计专业人士是指 五 公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计
条 具有会计高级职称或注册会计师资格 条 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员
的人士。 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立
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