公告日期：2024-08-28

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签定的全过程决策。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由五名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，召集人由战略委员会全体委员三分之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。

第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第四条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会以战略发展中心为日常办事机构,并由该办事机构领导任战略委员会秘书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对《公司章程》、《投资管理办法》规定需经董事会批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营等影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；

（二）对《公司章程》、《投资管理办法》规定需经董事会批准的投资额度在每项单笔500 万人民币以下的对外项目投资，根据董事会的授权，审批项目投资方案。

（三）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略发展中心负责做好战略委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供有关方面的资料：

（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略发展中心对项目的收益和风险提出评估意见并报战略委员会备案；

（三）草拟投资建议、交易结构设计方案、风险控制条款和股权管理方法，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据战略发展中心的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略发展中心。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会的会议分为常规会议和特别会议，常规会议一般每年召开两次。特别会议根据需要可随时召开。

第十三条 战略委员会会议应在会议召开前十天以书面方式通知全体委员，由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条 每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须有至少四票（含四票）同意通过。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特别会议可采取通讯表决的方式。

第十五条 战略发展中心成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由委员会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则

第二十一条 本实施细则自董事会批准之日起施行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公……
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