公告日期：2024-07-25

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-046关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
2024 年 7 月 24 日，公司第八届七次董事会会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00

网络投票时间：2024 年 8 月 9 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日 9：15
至 15：00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024
年 8 月 2 日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中
建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 关于注册发行 6 亿元永续中票的议案 √

关于续聘立信会计师事务所（特殊普

2.00 通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 √

议案

3.00 关于补选公司第八届董事会非独立董 √

事的议案

4.00 关于补选公司第八届监事会非职工代 √

表监事的议案

关于《中建西部建设股份有限公司关

5.00 联交易管理办法（2024 年修订）》的 √

议案

2.提案内容

上述提案已经公司第八届七次董事会会议、第八届五次监
事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日登载
在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届七次董事会决议公告》《第八届五次监事会决议公告》《关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告》《拟续聘会计师事务所的公告》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》及登载在巨潮资讯网上的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2024 年修订）》。

3.其他说明

上述提案 2、3、4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

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