公告日期：2024-06-19

2024 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-027
美盈森集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会以
现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 6 月 18 日 14：50 起，在深
圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 6 月 18 日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9：15—9：25，9：
30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 18 日 9：
15 至 15：00 的任意时间。

（二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董事、监事以现场方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 18 人，代表有效表决权股份总数 781,092,099 股，占公司有效表决权股份总数的 51.0076％。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有效表决权股份总数771,746,107 股，占公司有效表决权股份总数的 50.3973％。

2024 年第一次临时股东大会决议公告

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表有效表决权股份总数 9,345,992 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.6103％。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 777,632,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5570％；反对 3,460,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 5,886,192 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.9796％；反对 3,460,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 37.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、《关于第六届董事会非独立董事候选人郭瑞林先生薪酬方案的议案》

表决情况：同意 780,586,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对 505,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 8,840,692 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5914％；反对 505,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 5.4086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所黄心怡律师、陈宇琪律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政……
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