• 最近访问:
发表于 2024-05-15 20:52:56 股吧网页版
洋河股份:第八届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2024-024
江苏洋河酒厂股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三
次会议,于 2024 年 5 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号,公
司总部办公楼 19 楼会议室,以现场结合视频会议方式召开。会议通知于
2024 年 5 月 10 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11
名,实际出席董事 11 名,其中:董事杨卫国先生、王凯先生、陈军先生、郑步军先生、戴建兵先生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订
<公司章程>的预案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关监管规则,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及修订对照
表。

本议案需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于
修订<股东大会议事规则>的预案》。

具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》及修订对照表。

本议案需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会议事规则>的预案》。

具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》及修订对照表。

本议案需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的预案》。

具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500