公告日期:2024-08-10
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-045 号
南国置业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议的通知于 2024
年 7 月 30 日以邮件及通讯方式发出,会议于 2024 年 8 月 9 日上午以现场结合视频表决
的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》
为支持项目开发,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟按持股比例为参股公司重庆澋悦房地产开发有限公司(以下简称“重庆澋悦”)提供不超过 1.36 亿元的担保,其他股东按出资比例提供同等条件的担保,重庆澋悦为公司的担保提供反担保。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李明轩、龚学武、刘筠回避
了该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 8 月 26 日(星期一)召开 2024 年第五次临时股东大会。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 10 日
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