公告日期：2024-08-30

南国置业股份有限公司

关 于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告
按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易
与关联交易》的要求，南国置业股份有限公司（以下简称“本公司”、“南国置业”）通过查验中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”、“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、电建财务公司基本情况

电建财务公司于 2015 年 12 月 15 日获得金融许可证，于 2015 年
12 月 17 日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。
注册地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 8 层

法定代表人：杜明

金融许可证机构编码：L0230H211000001

统一社会信用代码：91110108MA002J5876

注册资本：50 亿元人民币

股东及出资额为：中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）出资 1.5 亿元人民币，占股 3%；中国电力建设股份有限公司出资 47 亿元人民币，占股 94%；中电建聚源新能源有限责任公司出
资 1.5 亿元人民币，占股 3%。

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

电建财务公司建立了股东会、董事会、监事会。股东会为最高权力机构；董事会对股东会负责；监事会为公司经营管理活动的监督机构。

董事会下设风险控制委员会和审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。风险控制委员会日常工作由法律合规与风险管理部负责，审计委员会日常工作由审计稽核部负责，战略与投资委员会日常工作由公司办公室负责，薪酬与考核委员会日常工作由公司人力资源部负责。

经营层设总经理 1 名（现由董事长代为履行总经理职权）、副总
经理 3 名，总会计师 1 名。负责财务公司日常事务的管理。总经理下设贷款审查委员会、投资决策委员会和合规管理委员会三个专业委员会。

按照前、中、后台分离的审慎经营原则，电建财务公司内部设立了资金结算部、信贷管理部、金融市场部、国际业务部、法律合规与风险管理部、计划财务部/财务共享中心、办公室/董事会办公室、党
委工作部/人力资源部/工会办公室、审计稽核部、纪委办公室、信息
技术部共十一个职能部门。

具体组织结构如下图：

中国电建集团财务有限责任公司

法 计 办 源党

资 信 金 国 律 划 公 部委 审 纪 信
金 贷 融 际 合 财 室 /工 息
享务 工作 计 委

理规 /

室董

结 管 市 业 部与 中部 事 会部 稽 办 技
算 理 场 务 风 心/ 办/ 核 公 术
财 会 人

部 部 部 部 险 公 部 室 部
务 办 力……
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