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公告日期:2024-08-17
证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-043
中科云网科技集团股份有限公司
第五届监事会 2024 年第三次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2024
年第三次(临时)会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出通知,并
于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,1 名监事现场出席会议,为王青昱先生,2 名监事采用通讯方式出席会议,为王赟先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:
1.审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》(同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票)。
监事会认为:公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》全文、《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第五届监事会 2024 年第三次(临时)会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 17 日
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