公告日期:2024-09-26
证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-058
中科云网科技集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年9月25日14:00
(2)网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司第五届董事会
5.会议主持人:公司董事长兼总裁陈继先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
与会股东共计 113 人,代表股份 190,408,118 股,占公司总股本的 21.8920%。
其中,出席现场会议的股东共计 3 人,代表股份 148,839,600 股,占公司总股本
的 17.1127%;通过网络投票的股东共计 110 人,代表股份 41,568,518 股,占公
司总股本的 4.7793%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人,代表股份 36,549,200 股,占公司
总股本的 4.2022%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 5,800,000股,占公司总股本的 0.6668%。通过网络投票的中小股东 108 人,代表股份30,749,200 股,占公司总股本的 3.5354%。
3.公司全体董事、全体监事出席会议,全体高级管理人员列席会议,公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议的提案及表决结果具体如下:
1.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制进行表决,包括以下六个子议案:
1.01《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况:
同意票 211,841,698 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 111.26%;
其中,中小投资者表决结果:
同意票 33,682,098 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 92.16%;
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过,陈继先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况:
同意票 182,827,488 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 96.02%;
其中,中小投资者表决结果:
同意票 33,667,888 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 92.12%;
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。
本议案表决通过,陈晓平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况:
同意票 182,839,190 股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 96.02%;
其中,中小投资者表决结果:
同意票 33,679,590 股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 92.15%;
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分……
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