公告日期：2024-06-22

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-023
威创集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024 年 6 月 21 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据独立
董事高芝平、耿志坚、张文栋、董事李昂的提议在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第八次会
议，会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参
加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇先生、曹秀明先生、梁春晖先生、卢永胜先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请律所对公司
涉立案事项开展合规性审查及整改计划方案制定工作的议案》。

同意聘请律师事务所对公司涉立案事项开展合规性审查及整改计划方案制定工作。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立涉立案事项
整改执行工作组的议案》。

同意成立涉立案事项整改执行工作组。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日

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