公告日期：2024-08-14

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-044
威创集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024 年 8 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第六届董事会第九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯的方式送达各
位董事。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，其中陆宇先生、梁春晖先生、高芝平先生、张文栋先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。

同意聘任罗漪女士为公司副总经理，代行总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

同意聘任赵宏佳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

赵宏佳女士联系电话：020-83903431；

电子邮箱：irm@vtron.com.cn；

联系地址：广州市高新技术产业开发区科珠路 233 号。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日

简历：

罗漪女士，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。自 2017 年开始在本
公司工作，现任公司董事会秘书。

罗漪女士持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

赵宏佳女士，1993 年出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。自 2020年开始在本公司工作，现任公司法务。

赵宏佳女士不持有本公司股票，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，赵宏佳女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。

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