公告日期：2025-01-14

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-008
江苏中利集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：中利集团董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。

网络投票时间：2025 年 2 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月6日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议召开地点：

江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室（一）

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司 √

发生关联交易额度预计的议案》

2、上述议案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过。

3、上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、上述议案已经公司第六届董事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年2月5日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4、会议联系方式

联系人：程娴

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏……
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