公告日期：2024-04-27

北京东方园林环境股份有限公司

2023年度内部控制评价报告

北京东方园林环境股份有限公司全体股东：

为进一步加强和规范公司内部控制建设，提高经营管理水平和风险防范能力，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及全部控股子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%。

本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、预算管理、资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息与沟通、法律事务管理、财务报告、内部监督等。
1、组织架构：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内
部控制基本规范》等相关法律法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的公司治理结构。公司治理结构符合上市公司的要求，上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与控股股东之间各自分开，独立核算及承担责任和风险。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动；制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《子公司董监高选派管理办法》等制度进一步完善公司法人治理结构，保障股东会、董事会、监事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保他们的工作效率和科学决策，相关会议均形成记录。

2、发展战略：

公司根据发展经营现状，协调相关资源，制定在未来一定时间内能够平稳、有序达到的中长期发展目标。当经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化时，公司及时对发展战略做出调整，并按照规定权限和程序调整发展战略，保证公司高效健康的持续发展。

3、人力资源：

公司根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定了《招聘管理规定》《员工手册》《编外人员管理办法》《薪酬管理规定》《绩效管理办法》《员工考勤和请休假管理办法》《员工奖惩管理办法》《干部管理办法》《员工关系管理规定》《出差及差旅费管理办法》《人力成本预算管理办法》《员工考勤和
请休假管理办法补充规定》《人力资源池管理办法》《待岗人员管理办法》等人力管理制度。从整体上打造了人力资源管理体系，形成了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等管理流程。本年度公司修订了《东方园林员工考勤和请休假管理办法》《东方园林员工奖惩管理办法》《东方园林员工关系管理制度》等制度。

4、企业文化：

要准确把握“时”和“势”的关系，准确把握“危”和“机”的关系，准确把握“难”和“进”的关系，精准洞察，正确认识目前形势任务。在危机中育先机，于变局中开新局。聚焦“生态做精、环保做强、循环经济做优”战略定位，突出“科创引领”，以“双碳为抓手”，培育公司高质量发展新动能；要坚持结果导向，全力推动新项目落地，确保……
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