公告日期:2024-04-27
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(张光)
各位股东及股东代表:
本人张光,作为北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、基本情况
本人张光,1985年出生,中国国籍,中南民族大学法学学士。历任广州华商学院教师、上海世基律师事务所执业律师。现任公司独立董事;北京市康达(广州)律师事务所执业律师、高级合伙人,广东赛微微电子股份有限公司独立董事。
2023年任职期间,本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
(一)出席会议情况
1、2023年,本人认真参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,以严谨的态度行使表决权,履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。2023年度,本人出席董事会的情况如下:
姓名 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次
次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 未出席会议
张光 6 1 5 0 0 否
股东大会。会议中,认真听取了各位股东的提问和发言,通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况,加强了本人对公司发展情况的理解。
3、2023年,公司董事会审计委员会共召开了3次会议,作为第八届董事会审计委员会委员,本人积极参与审议公司2023年各定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度及执行情况,使审计委员会发挥了有效的指导和监督作用。
(二)行使独立董事职权的情况
2023年任职期间,本人作为公司的独立董事,以客观、独立、公正的立场,就公司聘任高级管理人员、各定期报告、计提资产减值准备、董事、高级管理人员的薪酬、与控股股东的关联交易、续聘会计师事务所等事项进行深入了解和认真核查后,发表了事前认可意见和独立意见。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年任职期间,作为公司独立董事,在公司2022年年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责,发挥独立董事的监督作用,了解审计工作的计划及时间安排,就审计时重点关注过的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通,督促会计师事务所及时提交审计报告,确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时,本人积极与公司内部审计机构沟通,了解公司内部控制制度的建立及执行等情况。
(四)维护投资者合法权益情况
积极关注公司的信息披露工作,督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,积极参加机构组织的培训,加强自身学习,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
(五)现场工作情况
2023年任职期间,本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等机会对公司进行现场调研,听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报,了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况,重点关注公司的生产经营、财务管理等方面。
2023年,本人与公司其他独立董事针对公司部分重点项目进行筛选并实地调
研,共同考察了公司天津市东丽区绿色生态屏障区(北片区)一级管控区项目现场,就项目施工进度、回款情况、利润情况、费用等问题与相关人员进行沟通,全面深入了解公司发展现状。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司生产经营管理动态。本人在履职过程中,公司提供了必要的工作条件和人员支持,董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料,本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅,其他董事、高级管理人员等积极配合本……
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