公告日期:2024-05-10
证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2024-047
广东海大集团股份有限公司
关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股票期权简称:海大 JLC6
2、股票期权代码:037430
3、股票期权授予日:2024 年 4 月 19 日
4、股票期权授予的激励对象:3,655 人
5、股票期权授予的数量:3,238.218 万份
6、股票期权授予的行权价格:29.96 元/份
7、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股(A 股)股票
8、股票期权授予登记完成日:2024 年 5 月 9 日
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关业务规则(以下统称“适用法律”)、《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“2024 年股票期权激励计划”“本激励计划”)、《公司章程》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,并经深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作,现将有关事项公告如下:
一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024 年 2 月 5 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期权激励计划及 2024 年员工持股计划对象的议案》,关联董事回避表决。
2、2024 年 2 月 5 日,公司召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划(草案)激励对象名单的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期权激励计划及2024 年员工持股计划对象的议案》,公司监事会发表了审核意见。
3、2024 年 3 月 15 日,公司监事会对 2024 年股票期权激励计划激励对象名
单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,发表了核查意见,认为列入 2024年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件,符合 2024 年股票期权激励计划规定的激励对象范围和条件,其作为 2024 年股票期权激励计划激励对象合法、有效。
4、2024 年 3 月 20 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期权激励计划及 2024 年员工持股计划对象的议案》,关联股东回避表决。
5、2024 年 4 月 19 日,根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权,公司
召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,对本激励计划授予激励对象的名单及其授予权益数量进行了调整,同时确定本激励计划的
授予条件已成就,授予日为 2024 年 4 月 19 日,向符合条件的 3,655 名激励对象
授予 3,238.218 万份股票期权(以下简称“本次授予”)。该议案已经由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审查通过,公司监事会发表了
审核意见。
二、2024 年股票期权激励计划股票期权的授予情况
1、本次授予的授予日:2024年4月19日
2、本次授予的激励对……
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