公告日期:2024-08-10
证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2024-041
日海智能科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 9 日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第八次会议。会议通知等会议资料于 2024 年 8 月 5 日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件要求,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
监事会
2024年8月10日
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