公告日期：2024-09-26

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-048
日海智能科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 9 月 25 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第九次会议。会议通知等会议资料于 2024 年 9 月 20 日以专人送达或电子邮件
的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，吴生保、王本西以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期事宜，符合《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第一期员工持股计划存续期在2024年12月25日到期的基础上延长24个月，即延长至2026年12月25日。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
监事会

2024年9月26日

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