公告日期：2024-04-30

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2024-018
浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14 时 30 分

网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日

（七）出席对象：

1、在 2024 年 5 月 15 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2024 年
5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道 1899 号三楼会议室
二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度借贷计划的议案》 √

8.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 √

9.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提 √

供担保的议案》

11.00 《关于为全资孙公司日常经营合同履约提供担保的议案》 √

上述提案 6 涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

2、披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日刊登于指定信息披露……
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