公告日期：2024-04-30

浙江久立特材科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在2023年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

序号 时间 会议届次 通过议案

1 2023.02.18 第六届监事会第 《关于与湖州久立建设有限公司签订工程施
十六次会议 工合同暨关联交易的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年年度报告全文及摘要》

《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2 2023.03.18 第六届监事会第 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
十七次会议 告及鉴证报告》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

《关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回
报规划的议案》

3 2023.04.22 第六届监事会第 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

十八次会议

《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议
案》

4 2023.08.26 第六届监事会第 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
十九次会议 况专项报告的议案》

《关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部
分股权并增资暨关联交易的议案》

《关于监事会换届选举非职工代表监事的议

5 2023.10.27 第六届监事会第 案》

二十次会议 《关于为公司及全体董事、监事和高级管理

人员购买责任保险的议案》

6 2023.10.28 第六届监事会第 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

二十一次会议

7 2023.11.13 第七届监事会第 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

一次会议

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立……
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