公告日期:2024-04-27
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-028
珠海市乐通化工股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2024 年 4 月 25
日上午以通讯方式召开,本次监事会会议应到监事 3 人,实际参加审议及表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持,本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:
一、审议通过关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
二、审议通过关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
四、审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
经审议,监事会同意公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
五、审议通过关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对<公司 2023年度内部控制自我评价报告>的意见》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《珠海市乐通化工股份有限
公司审计报告》(大华审字[2024]0011000748 号),截至 2023 年 12 月 31 日,
公司合并资产负债表中未分配利润为-249,379,215.33 元,公司未弥补亏损金额249,379,215.33 元,实收股本为 200,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定,上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
七、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2024年第一季度报告》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司就《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规……
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