公告日期:2024-04-27
珠海市乐通化工股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求,恪尽职守、勤勉尽责,依法独立行使职权,并积极开展各项工作。对公司经营运作、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了监督及检查,切实维护公司及全体股东的合法利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下:
一、2023 年监事会工作情况
(一)报告期内召开监事会会议的情况
报告期内共召开监事会会议 10 次,作出了相关决议 37 项。各次会议召开情
况及审议议题如下:
时间 届次 审议议案
2023 年 1 第六届监事会 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
月 20 日 第七次会议 关联交易事项的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证
分析报告的议案》
2023 年 3 第六届监事会 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
月 7 日 第八次会议 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体的承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司未来三年(2023 年至 2025 年)股东分红回报规划
的议案》
《关于签订<还款延期协议之六>暨关联交易的议案》
2023 年 4 第六届监事会 关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
时间 届次 审议议案
月 20 日 第九次会议 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行
2023 年 5 第六届监事会 性研究报告(修订稿)的议案》
月 4 日 第十次会议 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证
分析报告(修订稿)的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体的承诺(修订稿)的议案……
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