公告日期:2024-04-30
海南海峡航运股份有限公司
董事会议事规则修订说明
一、修订背景
《公司章程》已对董事会召开定期会议次数及通知时间作出修订,为使得《董事会议事规则》与《公司章程》规定一致,拟修订《董事会议事规则》中定期会议相关条款。此外,中国证券监督管理委员会为健全上市公司独立董事履职保障机制,优化独立董事制度,发布了《上市公司独立董事管理办法》,对独立董事职责作了最新规定,因此拟修订《董事会议事规则》中独立董事职责相关条款。
二、主要修订情况说明
(一)修订章节
修订情况对比表
原《董事会议事规则》 修订后《董事会议事规则》
第十四条 根据中国证监会《关于在 第十四条 根据中国证监会《上市公
上市公司建立独立董事制度的指导意 司独立董事管理办法》,独立董事除履行 见》(以下简称“《指导意见》”),独 董事职责外,还应当对下列重大事项进 立董事除履行董事职责外,还应当对下 行监督:
列重大事项向董事会或股东大会发表独 (一)应当披露的关联交易;
立意见: (二)上市公司及相关方变更或者
(一)提名、任免董事。 豁免承诺的方案;
(二)聘任或解聘高级管理人员。 (三)被收购上市公司董事会针对
(三)公司董事、高级管理人员的薪 收购所作出的决策及采取的措施;
酬。 (四)披露财务会计报告及定期报
(四)公司股东、实际控制人及其关 告中的财务信息、内部控制评价报告;
联企业对公司现有或新发生的总额高于 (五)聘用或者解聘承办上市公司
300 万元或公司最近经审计净资产值 5% 审计业务的会计师事务所;
的借款或其他资金往来,以及公司是否 (六)聘任或者解聘上市公司财务
采取有效措施回收欠款。 负责人;
(五)独立董事认为可能损害中小 (七)因会计准则变更以外的原因
股东权益的事项。 作出会计政策、会计估计变更或者重大
(六)证券监管部门、证券交易所要 会计差错更正;
求独立董事发表意见的事项。 (八)提名或者任免董事;
(七)法律、法规及规范性文件要求 (九)聘任或者解聘高级管理人员;
独立董事发表意见的事项。 (十)董事、高级管理人员的薪酬;
(八)独立董事认为必要的其他事 (十一)制定或者变更股权激励计
项。 划、员工持股计划,激励对象获授权益、
行使权益条件成就;
(十二)董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划;
(十三)法律、行政法规、中国证监
会规定和公司章程规定的其他事项。
第十五条 根据《指导意见》,公司 第十五条 根据《上市公司独立董事
还赋予独立董事以下特别职权: 管理办法》,公司还赋予独立董事以下特
(一)重大关联交易(指公司拟与关 别职权:
联人达成的总额高于 300 万元或高于公 (一)独立聘请中介机构,对公司具
司最近经审计净资产值 5%的关联交易) 体事项进行审计、咨询或者核查;
应由独立董事认可后,提交董事会讨论; (二)向董事会提议召开临时股东独立董事作出判断前,可以聘请中介机 大会;
构出具独立财务顾问报告,作为其判断 (三)提议召开董事会会议;
的依据。 (四)依法公开向股东征集股东权
(二)向董事会提议聘用或解聘会 利;
计师事务所。 (五)对可能损害公司或者中小股
(三)向董事会提请召开临时股东 东权益的事项发表独立意见;
大会。 (六)法律、行政法规、中国证监会
(四……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。