公告日期：2024-10-31

海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会 2024
年第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由主任
委员胡秀群主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议：

一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。同意将议案提交董事会审议。

二、审议通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。同意将议案提交董事会审议。

三、审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。同意将议案提交董事会审议。

海峡股份 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议签字页专用。）

审计委员会委员签字

胡秀群 黎青松 王宏斌

胡正良 黎 华

2024 年 10 月 29 日

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