公告日期：2024-10-31

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-55
海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日以
OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十四次临时会议通知及相关议案
等材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生
主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于董事会换届选
举的议案。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有关规定，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：

（一）非独立董事候选人：王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟；

（二）独立董事候选人：胡秀群、胡正良、王宏斌、黎青松。

该议案经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过并提交董事会。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。对被深交所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。根据《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举董事采用累积投票制。
董事候选人简历见附件。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一 。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第七届董
事会提名委员会 2024 年第三次会议决议》于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2024
年度经营业绩责任书》和《2024 年度经营业绩考核表》的议案。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2024 年度
日常关联交易预计额度的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要，2024 年预计公司与关联人发生接受劳务、采购商品、金融服务及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 4,112万元，2024 年全年日常关联交易总额调整为 134,315 万元。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议及第七届董事
会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10
月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2024 年
投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2024 年投
资调整计划。调整后，2024 年投资项目共 79 个。总投资额为 64.42 亿元，增加
21.21 亿元，年度投资额 15.87 亿元，较年初增加 2.19 亿元。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。议
案具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《海南海峡航运股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会材料》。

本议案将提交 2024 年第七次临时股东大会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于指定公司主管
会计工作负责人的议案。

公司于 2024 年 10 月 15 日披露《关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的公
告》（公告编号 2024-53），在董事会正式任命新总会计师之前，董事会指定公司总经理叶伟先生兼任公司主管会计工作负责人一职。

六、会议以 11 票同……
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