公告日期：2024-06-28

山东雅博科技股份有限公司

章程

（2024 年 6 月修订）

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定...... 111
第三节 股东大会的召集......188
第四节 股东大会的提案与通知......199
第五节 股东大会的召开...... 211
第六节 股东大会的表决和决议......244
第五章 董事会 ......288
第一节 董事 ......288
第二节 董事会 ......333
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 411
第七章 监事会 ......433
第一节 监事 ......433

第二节 监事会 ......444
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......477
第一节 财务会计制度 ......477
第二节 内部审计 ...... 511
第三节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知和公告 ......522
第一节 通知 ......522
第二节 公告 ......533
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......533
第一节 合并、分立、增资和减资......533
第二节 解散和清算 ......544
第十一章 修改章程 ......566
第十二章 附则 ......56

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经商务部商资批[2007]1050 号文批复同意，并取得商务部颁发的商外资
资审 A 字[2007]第 0149 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，由盐城市中联电气制造有限公司整体变更为股份有限公司。

公司在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得企股苏盐总字第 001880 号
《企业法人营业执照》。

第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2100 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币
认购的内资股，并于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。

根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司实施资本公积金转增股本方案，以
总股本 8,176 万股为基数，每 10 股转增 3 股，公司总股本由 8,176 万股增加至
10,758.80 万股。

公司经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏中联
电气股份有限公司重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1707 号）核准，实施重大资产重组及向拉萨瑞鸿投资管理有限公司发行 111,059,792 股股份、向拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）发行 13,049,765 股股份、向拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）发行16,878,995 股股份。

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司实施资本公积金转增股本方案，以
总股本 248,576,552 股为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股，公司总股本由
248,576,552 股增加至 745,729,656 股。

根据山东省枣庄市市中区人民法院于 2021 年 9 月 30 日裁定批准的《山东雅
博科技股份有限公司重整计划》，公司于2021年12月30日实施资本公积转增股本，
以总股本 745,729,656 股为基数，每 10 股转增 18.44 股，公司总股本由 745,729,656
股增加至 2,120,855,142 股。

第四条 公司注册名称：山东雅博科技股份有限公司；

公司英文名称：Shandong Yabo Technology CO., LTD.

第五条 公司住所：山东省枣庄市市中区东海路 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。