公告日期:2024-06-28
证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-025
山东雅博科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度股东大
会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2024年6月27日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:2024年6月27日(星期四)
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27日
(星期四)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月27日(星期四)
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有
限公司25楼会议室
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长张宗辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
与会股东及股东授权代表共计 13 人,代表股份 724,197,828 股,占公司总
股本的 34.1465%,其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人,代表股份468,528,880 股,占公司总股本的 22.0915%;通过网络投票的股东 12 人,代表股份 255,668,948 股,占公司总股本的 12.0550%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 90,354,500 股,占公司总
股本的 4.2603%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,0 股,占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 90,354,500 股,占公司总股本的4.2603%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次会议,公司聘请律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》;
表决情况:同意 722,977,828 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8315%;反对 1,220,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况:同意 89,134,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的 98.6498%;反对 1,220,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的 1.3502%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》;
表决情况:同意 722,977,828 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8315%;反对 1,220,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况:同意 89,134,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的 98.6498%;反对 1,220,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的 1.3502%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。
3、审议……
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