公告日期：2024-08-29

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-064
浙江永太科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定，于2024年9月13日（星期五）15:00召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十七次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2024年9月13日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 √

该议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该议案为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2024 年 9 月 9 日—11 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼 530 室。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、会议联系人：张江山、王英

联系电话：0576-855880060576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

浙江永太科……
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