公告日期：2024-04-26

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张龙平）

张龙平（本人）作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（2023 年 12 月离任），根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）和中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张龙平：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，中共党员，经济学
博士，中国注册会计师。现任中南财经政法大学首批二级教授，主要从事会计审计学的教学和研究。国务院政府特殊津贴专家，中国注册会计师审计准则委员会资深委员。报告期内，任职路德环境科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于担任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查报告提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议的情况

1、 出席董事会与股东大会情况

2023 年度，公司第五届董事会共召开会议 13 次，股东大会共召开 6 次，
本人亲自出席董事会 13 次。本人积极参与董事会各项决策活动，在董事会会议召开前，认真研读相关议案资料，主动通过各种途径获取决策所需的相关信息；在审议议案时，审慎行使表决权，独立、公正、认真地履行独立董事职责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。履职期间参加董事会的情况如下表：

董事姓名 具体职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

张龙平 独立董事 13 0 0 否

2. 专门委员会情况

作为第五届董事会审计委员会召集人，本人按照法律法规和公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在报告期内，牵头组织董事会审计委员会各项工作，召集并出席第五届董事会审计委员会 7 次会议，会议审议情况如下：
（1）2023 年 3 月 17 日，召集并出席第五届董事会 2023 年审计委员会第
一次会议，审议通过了《2022 年四季度内审工作报告》、《2022 年年度审计工作报告》。

（2）2023 年 3 月 31 日，召集并出席第五届董事会 2023 年审计委员会第
二次会议，审议通过了《2022 年财务会计报表》。

（3）2023 年 4 月 15 日，召集并出席第五届董事会 2023 年审计委员会第
三次会议，审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司内部控制规则落实自查表（2022 年度）。

（4）2023 年 4 月 21 日，召集并出席第五届董事会 2023 年审计委员会第
四次会议，审议通过了《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《2022年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》、《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年第一季度内审工作报告》、《2023 年度内部审计工作计划》。

（5）2023 年 8 月 24 日，召集并出席第五届董事会 2023 年审计委员会第
五次会议，审议通过了《2023 年上半年内审工作报告》、《2023 年第二季度内审工作报告》、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

（6）2023 年 10 月 25 日，召集并出席第五届董事会 2023 年审计委员会第
六次会议，审议通过了《关于公……
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