公告日期：2024-06-28

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-025
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级
管理人员，会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董
事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，鉴于公司历次年度权益分派已实施完毕，同意公司对第五期、第六期限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后，公司第五期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 3.66 元/股调整为 1.31 元/股，第五期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由 3.94 元/股调整为 2.09元/股，第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 4.40 元/股调整为 3.75 元/股。

《关于调整第五期、第六期限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事林汉凯先生作为公司第五期、第六期限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

上述事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 6 人因个人原因离职，失
去第六期限制性股票激励计划激励资格，第六期限制性股票激励计划首次授予部分316,000 股已授予但尚未解锁的限制性股票不得解除限售；根据公司第六期限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会同意回购注销上述限制性股票。此次回购注销完成后，第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 163 人调整至 157 人，首次授予部分限制性股票数量由 9,600,000 股调整为 9,284,000 股。

《关于回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

上述事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2023 年 12 月，公司完成第六期限制性股票激励计划首次授予部分 9,600,000 股
股票登记，公司股份总数由 827,174,699 股增加至 836,774,699 股，注册资本由

82,717.4699 万元增加至 83,677.4699 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日
披露的《关于第六期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-088）。

因公司第五期、第六期限制性股票激励计划部分激励对象个人绩效指标未达成、个人原因离职，根据公司第五期、第六期限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销限制性股票合计 357,160 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。