公告日期：2024-09-28

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-042
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会
第二十九次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事
及高级管理人员，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯结合现场方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预
留授予条件均已满足，同意确定以 2024 年 9 月 27 日为预留授予日，以 4.69 元/股的
授予价格向符合授予条件的 54 名预留授予部分激励对象授予 2,400,000 股限制性股票。

《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的
公 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会原定任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会拟提名林国芳先生、陈国红女士、林镇成先生、林炫锟先生、林汉凯先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。第六届董事会自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会原定任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会拟提名曾凡跃先生、吴崎右女士、张燃先生、林立女士为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中曾凡跃先生为会计专业人士。董事会认为第六届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

公司第五届董事会独立董事徐波先生及王平先生因换届选举不再担任独立董事职务，截至本公告披露日，徐波先生及王平先生未持有公司股份。公司及董事会对徐波先生及王平先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

第六届董事会自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

表决结果：同意 9 票、反对……
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