公告日期：2024-10-16

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-052

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其
他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》相关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举产生了第六届董事会和第六届监事会非职工代
表监事。公司于 2024 年 10 月 11 日召开职工代表大会选举产生了第六届监事会职
工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任公司高级管理人员及审计部负责人的相关议案。
现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，成
员如下：

1、非独立董事：林国芳先生（董事长）、陈国红女士、林镇成先生、林炫锟先生、林汉凯先生

2、独立董事：徐波先生、王平先生、曾凡跃先生、林立女士

以上董事会成员的任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，2024 年第三次临时股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事徐波先生和王平先生将继续担任独立董事。

公司董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

董事会成员简历详见附件。其中，独立董事徐波先生和王平先生的简历详见公
司于 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》

（二）董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会：林国芳先生（主任委员）、林镇成先生、曾凡跃先生
2、董事会审计委员会：曾凡跃先生（主任委员）、陈国红女士、王平先生

3、董事会提名委员会：王平先生（主任委员）、林国芳先生、曾凡跃先生

4、董事会薪酬与考核委员会：林立女士（主任委员）、林国芳先生、王平先生
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原独立董事王平先生将继续担任专门委员会成员；待新的独立董事选举完成后由新的独立董事接替王平先生担任相关专门委员会委员的职务。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人曾凡跃先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事
2 名，成员如下：

1、职工代表监事：张健强先生

2、非职工代表监事：陈凯先生（监事会主席）、黄若欣女士

以上监事会成员的任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司高级管理人员聘任情况

1、林国芳先生为公司总经理，代行财务负责人职责

2、林镇成先生为公司副总经理

3、李艳女士为公司副总经理兼董事会秘书

第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职条件、任职资格等相关情况进行……
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