公告日期：2024-04-27

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（张桂森）

作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

一、独立董事的基本情况

张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2023 年，公司共召开董事会会议 16 次，本人出席会议情况如下：

本年度 本年度

姓名 职务 召开董 出席董 出席 委托出 缺席 投票

事会会 事会会 方式 席次数 次数 情况

议次数 议次数

张桂森 第六届 16 16 通讯 0 0 均投

独立董事 赞成票

2023 年，公司共召开股东大会 5 次，本人出席会议情况如下：

姓名 职务 本年度召开股东大 本年度应出席股东大会
会会议次数 会议次数

张桂森 第六届独立董事 5 5

本年度，本人均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。2023 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制制度执行情况，在年度财务报告审计过程中，与会计师事务所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司聘请年度会计师事务所提出建议。

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，审议内审部门提交的 2022 年度、2023 年第一季度、半年度和第三季度报告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，审议聘请专项审计机构、计提资产减值、修改审计委员会细则等，每季度对公司财务报告、募集资金存放与使用情况、重要事项检查报告进行审核，并形成相关决议。对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。

（2）战略委员会工作情况

本人作为董事会战略委员会委员，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会基于对宏观经济形势和公司发展现状，对业务发展、资本运作、内部管理等多方面进行了研究并提出专业化建议，同时对公司收购华通力盛 70%股权及简易程序定增事宜进行了审议。

（3）提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，根据公司实际情况，董事会提名委员会未召开相关会议。

（4）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作细则》，制度修订后，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。独立董事将根据规定及实际情况在 2024 年开展独立董事专门会议相关……
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