公告日期：2024-11-09

安徽皖通科技股份有限公司

监事会议事规则（2024 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会的工作效率和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会
选举产生。

第三条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，
公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第二章 监事

第四条 公司监事为自然人，监事无需持有公司股份。

第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监
事不得少于监事人数的三分之一。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；

（七）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的。

第七条 监事享有以下权利：

（一）监事有权了解公司经营、决策情况，享有知情权；

（二）经监事会委托，有权核查公司业务和财务状况，并要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；

（三）出席监事会会议，并行使表决权；

（四）有权建议监事会召开临时会议；

（五）出席公司股东大会，列席公司董事会会议；

（六）根据《公司章程》规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第八条 监事应履行以下义务：

（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东权益、员工权益和公司利益；

（三）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

（四）保守公司机密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。

第九条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，
职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第十条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会
提交书面辞职报告。

第十二条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监
事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。监事会应当及时向董事会提议召开临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及监事会的职权应当受到合理的限制。

第十三条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在
其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司
章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会

第十五条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，
由全体监事过半数选举产生。监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责，代表监事会向股东大会作工作报告。监事会主席不能履行职务或者不履行……
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