公告日期：2024-04-25

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2024-012

浙江仙琚制药股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式加线上方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事8名，独立董事张红英通过线上方式参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2023 年年度股
东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事 2023 年
度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

2023 年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了
天健审〔2024〕2988 号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入 41.23
亿元，同比下降 5.85%； 实现利润总额 6.42 亿元，同比下降 26.40%；归属于上市公
司股东的净利润 5.63 亿元，同比下降 24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 5.38 亿元，同比下降 12.14%；基本每股收益为 0.57 元。报告期末公司
总资产 69.93 亿元，归属于上市公司股东净资产 57.86 亿元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

《2023 年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内
容详见 2024 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2023 年度企业社会责任报告》。

《2023 年度企业社会责任报告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议
通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕2989 号《关于浙江
仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。