公告日期：2024-04-26

独立董事 2023 年度述职报告（殷新）

本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

一、独立董事年度履职情况

2023 年度公司共召开 10 次董事会，本人应出席 10 次，实际出席 10 次；公
司共召开了 5 次股东大会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。本人在每次召开董
事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相关情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：

（一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况

1、出席董事会会议情况

应出席次 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次

会议类型 数 席次数 会议次数 席次数 次数 未亲自出席会

议

董事会 10 10 0 0 0 否

2、列席股东大会会议情况

会议类型 2023年召开股东大会次数 出席次数

股东大会 5 5

3、参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我作为提名委员会召集人、战略委员会委员，出席情况（出席会议次数/年度内应参加的会议次数）如下：

专门委员会名称 出席会议次数/应参加的会议次数 出席率

提名委员会 2/2 100%

战略委员会 4/4 100%

4、参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，我本人出席情况列示如下：

出席会议次数 应参加的独董专门会议次数 出席率

1 1 100%

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加董事会及其专门委员会会议、年……
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